Расследования

Мы обладаем опытом проведения корпоративных расследований на предмет нецелевого использования денежных средств, хищений, злоупотреблений, сделок с заинтересованностью, коррупционных сделок, отмывания денежных средств и санкционных ограничений.

Мы проводим расследования быстро, эффективно и с минимальным вмешательством в деятельность компании.

Наш недавний опыт включает в себя расследование компании, включенной в санкционный список, а также расследование деятельности менеджмента публичной компании по выводу активов через фиктивные и нерыночные сделки.

Другое недавнее задание включало в себя поиск выведенных активов в ОАЭ, Гонконге, Британских Виргинских островах, Кипре, Лихтенштейне и Англии по поручению конкурсного управляющего известного российского коммерческого банка.